회사소개
신용평가
주주현황
- NH농협손해보험은 NH농협금융지주가 100% 출자한 단일주주 지배구조 입니다.
- 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 합니다.
- 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 5,000원으로 합니다.
- 16년 11월말 기준 회사가 발행한 주식의 총수는 보통주식 16,182,500주 입니다.
이사회 구성
| 직명 | 성명 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 대표이사 | 최문섭 | 회사업무총괄 |
| 이사회 의장 | ||
| 상근감사위원 | 한정수 | 상근감사 |
| 감사위원회 위원 | ||
| 사외이사 | 제정무 | 선임사외이사 |
| 리스크관리위원회 위원장 | ||
| 임원후보추천위원회 위원 | ||
| 비상임이사 | 김후진 | 임원후보추천위원회 위원 |
| 보수위원회 위원 | ||
| 리스크관리위원회 위원 | ||
| 사외이사 | 최경환 | 감사위원회 위원장 |
| 보수위원회 위원장 | ||
| 임원추천후보위원회 위원 | ||
| 사외이사 | 김두현 | 임원추천후보위원회 위원장 |
| 감사위원회 위원 | ||
| 보수위원회 위원 |
이사회 권한
- 주주총회에 관한 사항
- 경영에 관한 사항
- 재무에 관한 사항
- 이사, 이사회 및 이사회 내 위원회에 관한 사항
- 중요 계약, 소송 등에 관한 사항
- 기타 관계 법규 및 정관에서 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정한 사항
이사회 내 위원회
- 임원후보추천위원회
- - 임원(대표이사, 사외이사, 감사위원) 후보 선임의 공정성과 독립성을 위하여 설치되었으며, 임원후보를 검증 및 추천함
| 구분 | 성명 | 비고 |
|---|---|---|
| 위원장 | 김두현 | - |
| 위원 | 제정무 | - |
| 위원 | 김후진 | - |
| 위원 | 최경환 | - |
- 감사위원회
- - 회사 업무 집행과 회계 처리에 대한 공정한 감사를 위해 설치되었으며, 감사계획 수립 ·실시, 결과 평가, 사후조치, 개선방안 제시 등의 역할을 함
| 구분 | 성명 | 비고 |
|---|---|---|
| 위원장 | 최경환 | - |
| 위원 | 한정수 | - |
| 위원 | 김두현 | - |
- 리스크관리위원회
- - 회사 경영상 발생할 수 있는 제반 위험의 효율적, 체계적 관리를 도모하기 위해 설치되었으며, 리스크관리 기본방침 수립,
회사가 부담 가능한 위험수준의 설정, 자금운용한도 설정 등을 의결함
| 구분 | 성명 | 비고 |
|---|---|---|
| 위원장 | 제정무 | - |
| 위원 | 최문섭 | - |
| 위원 | 김후진 | - |
- 보수위원회
- - 평가보상체계의 공정한 설계와 운영을 위해 설치되었으며, 평가보상정책을 수립하고 감시함
| 구분 | 성명 | 비고 |
|---|---|---|
| 위원장 | 최경환 | - |
| 위원 | 김후진 | - |
| 위원 | 김두현 | - |
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